คำถามทั่วไป
- เอกสารประกอบต่าง ๆ ต้องมีอายุไม่เกินเท่าไร
- คำตอบ: หนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน กรณีนิติบุคคลต่างชาติ ต้องมีเอกสาร Notary Public ให้การรับรอง
- หากกรอกเอกสารด้วยลายมือ เมื่อมีการแก้ไขเอกสาร เช่น เขียนผิด หรือต้องการเปลี่ยนข้อมูล ต้องทำอย่างไร
- คำตอบ: ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลในเอกสารโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และระบุข้อมูลที่ถูกต้องใหม่ พร้อมลงลายเซ็นโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกำกับทุกจุดที่แก้ไข โดยไม่สามารถใช้น้ำยาลบคำผิดได้
- หากเอกสารเพิ่มเติมมีหลายหน้า กรรมการผู้มีอำนาจลงนามจำเป็นต้องเซ็นรับรองเอกสารทุกหน้าหรือไม่
- คำตอบ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จะต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า โดยใช้ลายเซ็นตามเงื่อนไขการลงนามจากกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม (หรือหากมีหนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงชื่อให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถเซ็นรับรองเอกสารได้) และไม่มีการอนุโลมเซ็นเอกสารเฉพาะหน้า
เอกสาร C-01
- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัท ต้องใช้ของทุกท่านหรือไม่ หรือแค่กรรมการผู้ที่ลงชื่อในเเบบฟอร์ม หรือว่าใช้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- คำตอบ: ใช้สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกท่านที่มีอำนาจในการลงนาม
- ในส่วนของการอธิบาย ประเภทธุรกิจ ระบุแค่บริษัทจำกัดได้หรือไม่
- คำตอบ: ไม่ได้ ในส่วนของประเภทธุรกิจ ท่านจำเป็นต้องระบุให้ละเอียดและชัดเจนว่าประกอบธุรกิจอะไร เช่น หากค้าขายก็ต้องระบุประเภทธุรกิจและสินค้าที่ให้บริการด้วย
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์อื่นที่เคยใช้บริการ ในที่นี้หมายถึง ใช้บริการในนามบุคคลหรือนิติบุคคล
- คำตอบ: ใช้บริการในนามนิติบุคคล และหากเคยใช้บริการ ต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
- บัญชีรายชื่อกรรมการสามารถกรอกแค่คนที่ลงนามได้หรือไม่
- คำตอบ: ต้องกรอกให้ครบถ้วนตามหนังสือรับรองบริษัท
- อีเมลที่ใช้ในการสมัครต้องใช้อีเมลของใคร
- คำตอบ: ให้ใช้เป็นอีเมลของบริษัท เนื่องจากเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ท่านควรพิจารณากำหนดสิทธิ์ให้ชัดเจน ในการเลือกใช้อีเมลและผู้มีอำนาจในการเข้าถึงอีเมลดังกล่าว เพราะเป็นช่องทางที่ผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นตัวแทนของนิติบุคคลของท่านใช้ทำธุรกรรม รวมถึงการยืนยันธุรกรรมต่าง ๆ สำหรับบัญชีของท่าน
- เงื่อนไขการลงนามในหัวข้อบัญชีรายชื่อกรรมการ คืออะไร
- คำตอบ: เป็นเงื่อนไขการลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรองของนิติบุคคล
- ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมและส่งคำสั่งซื้อขายคือใคร
- คำตอบ: ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมและส่งคำสั่งซื้อขาย คือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของนิติบุคคลให้มีอำนาจในการจัดการและดูแลบัญชี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำธุรกรรม ส่งคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน ชำระเงิน ลงนาม เป็นต้น โดยสิทธิและอำนาจของผู้รับมอบอำนาจนี้ต้องสอดคล้องตามที่ระบุไว้ใน “หนังสือมอบอำนาจ (C-03)” และ “สำเนามติที่ประชุม”
- ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายสามารถมีมากกว่า 1 คนได้หรือไม่
- คำตอบ: ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปมากกว่า 1 คน สามารถกรอกรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายได้ตามจำนวนดังกล่าว
- ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายคือใคร
- คำตอบ: ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งหมายรวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมที่แท้จริงและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากธุรกรรมหรือการลงทุนที่เกิดขึ้น
- วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมคืออะไร
- คำตอบ: วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม คือ วัตถุประสงค์ที่มาเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (โปรดระบุให้ชัดเจน)
- รายชื่อหุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ให้ระบุรายชื่อทุก ๆ ทอดลงไป จนถึงทอดสุดท้ายที่เป็นบุคคลธรรมดา ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นทอดสุดท้ายที่เป็นบุคคลธรรมดาถือหุ้นเกินร้อยละ 25 ต้องทำอย่างไร
- คำตอบ: ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ให้ระบุผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจบริหารและตัดสินใจแทนบริษัท เช่น CEO กรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันทุกรายแทน
- Signature Card ต้องมีลายเซ็นของใครบ้าง
- คำตอบ: กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันตามหนังสือหนังสือรับรอง และผู้รับมอบอำนาจ และผู้ได้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม โดย 1 ช่องต่อ 1 ท่าน เซ็นทั้ง 2 บรรทัด / กรณีต่างชาติ ลายเซ็นต้องตรงตามที่ปรากฏใน Passport
- คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมล และช่องทางการติดต่อแต่ละประเภทที่ต้องระบุ
13.1 อีเมลที่ใช้ในการสมัครบัญชี (Registered email) คือ อีเมลที่ใช้ในการทําธุรกรรม และส่งคําสั่งซื้อขายของบัญชีนิติบุคคล
13.2 อีเมลที่ใช้ในการรับเอกสาร (Email for receiving documents) คือ อีเมลที่ใช้ในการติดต่อรับเอกสารระหว่างเปิดบัญชีนิติบุคคล
13.3 เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัครบัญชี (Registered phone number) คือ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดตั้ง OTP และ/หรือ 2FA ของบัญชีนิติบุคคล และต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่เคยเปิดใช้งานกับบัญชีใด ๆ กับบิทคับมาก่อน
13.4 เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ (Contact phone number) คือ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อระหว่างเปิดบัญชีนิติบุคคล
เอกสาร C-03
- หากมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามอยู่แล้ว ยังต้องกรอกเอกสารหนังสือมอบอำนาจหรือไม่
- คำตอบ: ต้องกรอก โดยให้แนบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทระบุให้บริษัทเปิดบัญชี และทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
เอกสาร FATCA Form
- แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันสําหรับลูกค้านิติบุคคล หากไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันต้องกรอกหรือไม่
- คำตอบ: ในกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลอเมริกัน ยังคงต้องกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันสําหรับลูกค้านิติบุคคลอยู่ โดยกรอกรายละเอียดและตอบคำถามตามความเป็นจริง
เอกสาร สำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชีกับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมตราประทับบริษัท (หากมี) ตามหนังสือรับรอง
- สำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชีกับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด มีรายละเอียดอะไรที่จำเป็นต้องระบุบ้าง
- คำตอบ: สิ่งที่จำเป็นต้องระบุในสำเนามติที่ประชุม อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- แจ้งความประสงค์เปิดบัญชีกับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
- วัตถุประสงค์การขอเปิดบัญชี
- ชื่อผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมและการส่งคำสั่งซื้อขาย
เอกสาร สำเนางบการเงินของบริษัทย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี กรณีที่จัดตั้งบริษัทมาแล้วเกิน 2 ปีให้ใช้สำเนางบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 2 ปีล่าสุด
- ต้องเซ็นรับรองทุกหน้าหรือไม่
- คำตอบ: ต้องมีการเซ็นในหน้าความเห็นของผู้สอบบัญชีทุกหน้า
- กรณีที่เป็นบริษัทใหม่ และยังไม่มีเอกสารที่มีอายุตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด (เช่น เอกสารสำเนางบการเงินย้อนหลังไม่ถึง 1 ปี) กรณีนี้สามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่
- คำตอบ: กรณีที่บริษัทยังไม่มีสำเนางบการเงินบริษัท สามารถนำส่งรายการเดินบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือนได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปิดบัญชีของนิติบุคคลที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขเป็นรายกรณี
ขอบคุณที่เลือกใช้บริการบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
เยี่ยมเลย!
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ
ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ
ส่งข้อเสนอแนะแล้ว
เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว