ตามที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งถึงแนวทางเกี่ยวกับมาตรการจัดการบัญชีม้าของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏ ที่ประกาศนี้ นั้น เพื่อให้การให้บริการของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการจัดการบัญชีม้าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด (“แนวทางปฏิบัติฯ”) บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้ออกมาตรการจัดการบัญชีม้าเพิ่มเติม โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้
มาตรการจัดการบัญชีม้าที่กำหนดตามประกาศนี้ มีผลบังคับใช้กับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป (“ลูกค้าใหม่”)
บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการเปิดบัญชีผู้ใช้งานหรือการให้บริการ มีสิทธิกำหนดเงื่อนไขการให้บริการหรือการทำธุรกรรม เช่น เงื่อนไขธุรกรรมการถอนเงินบาทหรือสินทรัพย์ดิจิทัล มีสิทธิระงับการทำธุรกรรม และมีสิทธิตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าใหม่
บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องกำหนดกลุ่มลูกค้า โดยบริษัทฯ มีสิทธิกำหนดกลุ่มลูกค้าและเงื่อนไขการทำธุรกรรมแต่ละกลุ่มลูกค้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ: การแบ่งกลุ่มข้างต้น เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถทำธุรกรรมฝากเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล และถอนเงินบาทได้ตามวงเงินและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดตาม KYC level ของท่าน และในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้ากลุ่ม L ท่านจะสามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามวงเงินและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดตาม KYC Level ของท่านเช่นกัน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดรายละเอียดเงื่อนไขการทำธุรกรรมตาม KYC level ได้ ที่นี่
อนึ่ง การกำหนดเงื่อนไขการทำธุรกรรมถอนสินทรัพย์ดิจิทัลข้างต้น เป็นการกำหนดเงื่อนไขการทำธุรกรรมตามแนวทางปฏิบัติฯ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาบัญชีม้า อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงิน โดยไม่ใช่วงเงินที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการให้บริการลูกค้าแต่ละรายแต่อย่างใด หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวงเงิน สามารถศึกษาได้ ที่นี่
ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์จะทำธุรกรรมถอนสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าสูงกว่าเงื่อนไขการทำธุรกรรมที่ได้รับ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่ support@bitkub.com หรือโทร 02-032-9555 หรือเบอร์ 1518 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- กรณีลูกค้ากลุ่ม S บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินบาทเป็นการชั่วคราว หลังจากที่ลูกค้าใหม่ได้ทำธุรกรรมฝากเงินบาทเป็นครั้งแรก เว้นแต่เป็นการถอนเงินบาทไปยังบัญชีธนาคารเดียวกับบัญชีที่ใช้ฝากเงินบาทเข้ามา บริษัทฯ อาจพิจารณาให้บริการถอนเงินบาทได้ โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ลูกค้าใหม่จะสามารถทำธุรกรรมถอนทรัพย์สินได้ตามปกติ ทั้งนี้ การทำธุรกรรมถอนสินทรัพย์ดิจิทัลจะสามารถทำได้เป็นมูลค่าไม่มากกว่า 50,000 บาทตามที่กำหนดตามข้อ 3
อนึ่ง สำหรับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าใหม่ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอข้อมูลจากลูกค้าใหม่ตามที่แนวปฏิบัติฯ กำหนด บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากลูกค้าในการให้ข้อมูลและส่งมอบเอกสารตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ลูกค้า
ตามที่ได้เรียนแจ้ง ปัญหาบัญชีม้า อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่เข้าใจและให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงินในสังคมไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป และบริษัทฯ กราบขออภัยหากลูกค้าได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการ
เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการจัดการบัญชีม้า อาชญากรรมเทคโนโลยีและการฟอกเงินที่บริษัทฯ จะบังคับใช้เพิ่มเติม บริษัทฯ ขอให้ท่านโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารหลักของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
เยี่ยมเลย!
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ
ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ
ส่งข้อเสนอแนะแล้ว
เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว